Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации (извлечения). Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечения). Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-Ф3